ऋण 'धोखाधड़ी': ईडी ने अनिल अंबानी को 5 अगस्त को पूछताछ के लिए भेजा समन

Public Lokpal
August 01, 2025

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ऋण 'धोखाधड़ी': ईडी ने अनिल अंबानी को 5 अगस्त को पूछताछ के लिए भेजा समन

नई दिल्ली :  प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी को उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है।

सूत्रों ने बताया कि 66 वर्षीय अनिल अंबानी को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है क्योंकि मामला यहीं दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि उनके पेश होने के बाद एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करेगी।

यह समन पिछले हफ्ते संघीय एजेंसी द्वारा उनके व्यावसायिक समूह की कई कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी के बाद आया है। 24 जुलाई को शुरू की गई यह छापेमारी तीन दिनों तक चली।

यह कार्रवाई अंबानी की कई समूह कंपनियों द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं और 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के सामूहिक ऋण "डायवर्जन" से संबंधित है।

मुंबई में 35 से ज़्यादा परिसरों पर छापेमारी की गई, और ये परिसर 50 कंपनियों और 25 लोगों के थे, जिनमें अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के कई अधिकारी भी शामिल थे।

ईडी सूत्रों ने बताया कि जाँच मुख्य रूप से 2017-2019 के बीच यस बैंक द्वारा अंबानी समूह की कंपनियों को दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण डायवर्जन के आरोपों से संबंधित है।

समूह की दो कंपनियों, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया था कि वे इस कार्रवाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन छापों का उनके व्यावसायिक संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर "बिल्कुल कोई प्रभाव" नहीं पड़ा।

कंपनियों ने कहा था, "मीडिया रिपोर्ट्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) या रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के 10 साल से ज़्यादा पुराने लेन-देन से संबंधित आरोपों से संबंधित प्रतीत होती हैं।"

सूत्रों ने कहा था कि ईडी ने पाया है कि ऋण दिए जाने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटरों को उनके व्यवसाय में "धन" प्राप्त हुआ था।

एजेंसी "रिश्वत" और ऋण के इस गठजोड़ की जाँच कर रही है।

सूत्रों ने बताया कि ईडी इन कंपनियों को यस बैंक द्वारा ऋण स्वीकृतियों में "घोर उल्लंघनों" के आरोपों की भी जाँच कर रहा है, जिसमें पिछली तारीख के ऋण अनुमोदन ज्ञापन और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए बिना किसी उचित जाँच/ऋण विश्लेषण के प्रस्तावित निवेश जैसे आरोप शामिल हैं।

कथित तौर पर इन ऋणों को संबंधित संस्थाओं द्वारा कई समूह कंपनियों और "शेल" (फर्जी) कंपनियों में "डायवर्ट" किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि एजेंसी कमजोर वित्तीय स्थिति वाली संस्थाओं को दिए गए ऋणों, ऋणों के उचित दस्तावेज़ीकरण और उचित जाँच-पड़ताल की कमी, समान पते वाले उधारकर्ताओं और उनकी कंपनियों में समान निदेशकों आदि के कुछ मामलों की भी जाँच कर रही है।

उन्होंने बताया कि धन शोधन का यह मामला कम से कम दो सीबीआई प्राथमिकी और राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ईडी के साथ साझा की गई रिपोर्टों से उपजा है।

सूत्रों के अनुसार, इन रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को धोखा देकर जनता के पैसे की हेराफेरी या गबन करने की एक "सुनियोजित और सोची-समझी योजना" थी।

केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद को सूचित किया था कि भारतीय स्टेट बैंक ने अंबानी के साथ-साथ आरकॉम को भी 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत किया है और सीबीआई में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में है।

सूत्रों ने बताया कि आरकॉम और केनरा बैंक के बीच 1,050 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण "धोखाधड़ी" के अलावा कुछ "अघोषित" विदेशी बैंक खाते और संपत्तियाँ भी ईडी की जाँच के दायरे में हैं।

रिलायंस म्यूचुअल फंड ने भी एटी-1 बॉन्ड में ₹2,850 करोड़ का निवेश किया है, और एजेंसी को इसमें "क्विड प्रो क्वो" का संदेह है।

एडिशनल टियर 1 (एटी-1) बैंकों द्वारा अपना पूँजी आधार बढ़ाने के लिए जारी किए जाने वाले स्थायी बॉन्ड होते हैं, और ये पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में अधिक जोखिम भरे होते हैं, क्योंकि इनकी ब्याज दरें भी अधिक होती हैं। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लगभग 10,000 करोड़ रुपये के कथित ऋण कोष के दुरुपयोग की भी एजेंसी जाँच कर रही है।

आरएचएफएल पर सेबी की एक रिपोर्ट भी ईडी की जाँच का हिस्सा है।

दोनों कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अनिल अंबानी रिलायंस पावर या रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड में नहीं थे और उनका आरकॉम या आरएचएफएल से कोई "व्यावसायिक या वित्तीय संबंध" नहीं है।

कंपनियों ने कहा कि आरकॉम या आरएचएफएल के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई का रिलायंस पावर या रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के संचालन, प्रबंधन या संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।