661 करोड़ के IDFC फर्स्ट बैंक-AU फाइनेंस बैंक धोखाधड़ी मामले में छह जगहों पर CBI की छापेमारी

Public Lokpal
June 07, 2026

नई दिल्ली: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने हरियाणा सरकार के विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल से जुड़े ₹661 करोड़ के कथित घोटाले की जांच के तहत चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली-NCR में छह जगहों पर तलाशी ली।

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को की गई इस तलाशी में हरियाणा कैडर के सीनियर सरकारी अधिकारियों, नोएडा स्थित विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया गया।

यह कार्रवाई IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक में रखे फंड के कथित गबन की चल रही जांच का हिस्सा है।

एजेंसी के अनुसार, इस कथित धोखाधड़ी से हरियाणा सरकार के आठ विभाग और चंडीगढ़ प्रशासन की दो संस्थाएं - म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ और चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (CREST) - प्रभावित हुईं।

बयान में कहा गया, "जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सरकारी अधिकारियों ने बैंक कर्मचारियों के साथ मिलीभगत की और अकाउंट खोलने, फंड ट्रांसफर करने और बाद में उसे दूसरी जगह भेजने में मदद की।"

एजेंसी का आरोप है कि सरकारी अधिकारियों ने ट्रांज़ैक्शन में मदद करने और गड़बड़ियों की जानकारी न देने के बदले गलत तरीके से फायदे उठाए।

CBI ने यह भी आरोप लगाया कि विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को अपने बैंक अकाउंट में अपराध से जुड़ी रकम मिली, जिसे बाद में उसके डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया।

एजेंसी ने कहा, "तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल डिवाइस, प्रॉपर्टी के कागज़ात और अन्य ज़रूरी सामान ज़ब्त किए गए।"

यह मामला हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो से ट्रांसफर की गई एक FIR और चंडीगढ़ में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग पुलिस स्टेशन द्वारा शुरू में दर्ज किए गए दो मामलों से जुड़ा है।

एजेंसी ने कहा कि ये मामले कथित आपराधिक साजिश, सरकारी फंड के गबन और बैंक कर्मचारियों व सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से किए गए संबंधित अपराधों से जुड़े हैं।

CBI ने पंचकूला की एक स्पेशल कोर्ट में अपनी पहली चार्जशीट पहले ही दाखिल कर दी है। इसमें हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के सरकारी अधिकारियों की कथित भूमिका का विवरण दिया गया है।

एजेंसी ने कहा कि चार्जशीट में IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक में रखे सरकारी फंड को निकालने के लिए इस्तेमाल किए गए कथित तरीके का भी विवरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जांच जारी है और मामले में शामिल पाए गए अन्य आरोपियों के खिलाफ और चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना है।