CBI ने 1,000 करोड़ रुपये के साइबर क्राइम पर चार चीनी नागरिकों पर चार्जशीट दायर की; 111 शेल कंपनियों का पर्दाफाश
Public Lokpal
December 14, 2025
CBI ने 1,000 करोड़ रुपये के साइबर क्राइम पर चार चीनी नागरिकों पर चार्जशीट दायर की; 111 शेल कंपनियों का पर्दाफाश
नई दिल्ली : अधिकारियों ने रविवार को बताया कि CBI ने 17 लोगों, जिनमें चार चीनी नागरिक शामिल हैं, और 58 कंपनियों के खिलाफ एक ट्रांसनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क में उनकी कथित भूमिका के लिए चार्जशीट दायर की है। इस नेटवर्क ने शेल कंपनियों और डिजिटल घोटालों के एक बड़े जाल के ज़रिए 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम हड़प ली थी।
अक्टूबर में इस रैकेट का भंडाफोड़ करने के बाद, जांचकर्ताओं को एक ऐसे सिंडिकेट का पता लगा जो कई तरह के फ्रॉड करने के लिए एक विस्तृत डिजिटल और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर था।
इनमें गुमराह करने वाले लोन एप्लीकेशन, नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम, पोंजी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग मॉडल, फर्जी पार्ट-टाइम नौकरी के ऑफर और धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म शामिल थे।
जांच एजेंसी की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, इस ग्रुप ने 111 शेल कंपनियों के ज़रिए अवैध फंड के फ्लो को लेयर किया, और लगभग 1,000 करोड़ रुपये म्यूल अकाउंट के ज़रिए रूट किए।
एक अकाउंट में कम समय में 152 करोड़ रुपये से ज़्यादा आए।
CBI ने कहा कि शेल कंपनियों को डमी डायरेक्टर, जाली या गुमराह करने वाले दस्तावेज़, नकली पते और बिजनेस उद्देश्यों के बारे में झूठे बयानों का इस्तेमाल करके बनाया गया था।
CBI के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "इन शेल कंपनियों का इस्तेमाल बैंक अकाउंट और अलग-अलग पेमेंट गेटवे के साथ मर्चेंट अकाउंट खोलने के लिए किया गया था, जिससे अपराध की कमाई को तेज़ी से लेयर करने और डायवर्ट करने में मदद मिली।"
जांचकर्ताओं को इस घोटाले का सिरा 2020 में तब मिला खोजी, जब देश COVID-19 महामारी से जूझ रहा था।
कथित तौर पर इन शेल कंपनियों को चार चीनी हैंडलर - ज़ू यी, हुआन लियू, वेइजियान लियू और गुआनहुआ वांग के निर्देश पर बनाया गया था।
उनके भारतीय सहयोगियों ने अनजान लोगों से पहचान दस्तावेज़ हासिल किए, जिनका इस्तेमाल शेल कंपनियों और म्यूल अकाउंट का नेटवर्क बनाने के लिए किया गया ताकि घोटालों से मिली रकम को लॉन्डर किया जा सके और पैसे के लेन-देन का पता न चल सके।
जांच में कम्युनिकेशन लिंक और ऑपरेशनल कंट्रोल का खुलासा हुआ, जिससे एजेंसी ने कहा कि विदेश से फ्रॉड नेटवर्क चलाने वाले चीनी मास्टरमाइंड की भूमिका साबित हुई।
CBI के बयान में कहा गया है, "खास बात यह है कि दो भारतीय आरोपियों के बैंक अकाउंट से जुड़ी एक UPI ID अगस्त 2025 तक एक विदेशी लोकेशन पर एक्टिव पाई गई, जिससे भारत के बाहर से फ्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार विदेशी कंट्रोल और रियल-टाइम ऑपरेशनल निगरानी साबित होती है।"
जांच में पता चला कि रैकेट चलाने वाले लोग एक बहुत ही लेयर्ड, टेक्नोलॉजी-बेस्ड तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें गूगल विज्ञापन, बल्क SMS कैंपेन, SIM-बॉक्स-बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक प्लेटफॉर्म और कई फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था।
प्रवक्ता ने कहा, "ऑपरेशन का हर स्टेज - पीड़ितों को लुभाने से लेकर पैसे इकट्ठा करने और ट्रांसफर करने तक - असली कंट्रोल करने वालों की पहचान छिपाने और कानून लागू करने वाली एजेंसियों से बचने के लिए जानबूझकर इस तरह से बनाया गया था।"
चार्जशीट में चार चीनी नागरिकों सहित 17 लोगों और 58 कंपनियों के नाम हैं।
यह जांच गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) से मिले इनपुट के आधार पर शुरू की गई थी, जिसने ऑनलाइन निवेश और रोजगार योजनाओं के ज़रिए नागरिकों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा किया था। इसके बाद अक्टूबर में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
एजेंसी ने कहा, "हालांकि शुरू में ये अलग-अलग शिकायतें लग रही थीं, लेकिन CBI के विस्तृत विश्लेषण से इस्तेमाल किए गए एप्लिकेशन, फंड-फ्लो पैटर्न, पेमेंट गेटवे और डिजिटल फुटप्रिंट में चौंकाने वाली समानताएं सामने आईं, जो एक आम संगठित साजिश की ओर इशारा करती हैं।"
अक्टूबर में हुई गिरफ्तारियों के बाद, CBI ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में 27 जगहों पर तलाशी ली, जिसमें डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज़ और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए, जिनकी बाद में विस्तृत फोरेंसिक जांच की गई।