बिटकॉइन घोटाला मामले में ईडी ने किया राज कुंद्रा का 98 करोड़ रुपये का बंगला और इक्विटी कुर्क

Public Lokpal
April 18, 2024

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को बिटकॉइन पोंजी घोटाला मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 98 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली। कुर्क की गई संपत्तियों में अभिनेता का जुहू स्थित बंगला भी शामिल है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने बिटकॉइन के उपयोग के माध्यम से निवेशकों के धन की धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में दंपति की पुणे में एक बंगले और इक्विटी शेयरों सहित 98 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा, “कुर्क की गई संपत्तियों में जुहू (मुंबई) में एक आवासीय फ्लैट जो वर्तमान में शेट्टी के नाम पर है और पुणे में एक आवासीय बंगला और कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं।” इसमें कहा गया है कि 97.79 करोड़ रुपये की इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला वेरिएबल टेक नामक कंपनी, स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की एफआईआर से उपजा है, जहां यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बड़ी रकम इकट्ठा की थी। बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10 प्रतिशत रिटर्न के झूठे वादे के साथ भोली-भाली जनता से बिटकॉइन के रूप में धनराशि (2017 में 6,600 करोड़ रुपये) प्राप्त की गई। ईडी ने आरोप लगाया, "प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपा रहे हैं।"

दावा किया गया कि राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे। ईडी ने कहा, “कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक है।”

पुलिस के मुताबिक, मामले के मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं। ईडी ने मामले के सिलसिले में इस साल जनवरी में दुबई स्थित व्यवसायी निखिल महाजन को गिरफ्तार किया था। महाजन ने कथित तौर पर दुबई में निवेशकों के बीच पोंजी घोटाले को बढ़ावा दिया और 40 बिटकॉइन एकत्र किए।