पैंडोरा पेपर्स का बड़ा खुलासा, दुनिया भर के नेताओं, मशहूर हस्तियों, अरबपतियों के 'गुप्त धन, लेनदेन' का किया पर्दाफाश

Public Lokpal
October 04, 2021

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पैंडोरा पेपर्स का बड़ा खुलासा, दुनिया भर के नेताओं, मशहूर हस्तियों, अरबपतियों के 'गुप्त धन, लेनदेन' का किया पर्दाफाश

नई दिल्ली:  कई मीडिया रिपोर्टों ने रविवार को कहा, वित्तीय दस्तावेजों के सबसे बड़े लीक में से एक ने खुलासा किया है कि कैसे अभिजात वर्ग ने घर पर जांच से बचने के लिए अपने धन को ऑफशोर खतों में छिपा दिया। 'द पेंडोरा पेपर्स' भारत के कई लोगों सहित दुनिया भर के राजनेताओं, अरबपतियों, व्यापारियों, फिल्मी हस्तियों और खिलाड़ियों के गुप्त धन और लेनदेन का खुलासा करता है।

पेंडोरा पेपर्स की जांच में द इंडियन एक्सप्रेस सहित दुनिया भर के विभिन्न समाचार संगठनों के 600 पत्रकार शामिल हैं, और यह 11.9 मिलियन से अधिक दस्तावेजों पर आधारित है जो अपतटीय वित्तीय प्रणाली (ऑफशोर फाइनेंसियल सिस्टम) में छिपे धन और अन्य संपत्तियों के लेनदेन का खुलासा करते हैं।

इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि डेटा दो साल पहले इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा प्राप्त किया गया था, और निष्कर्ष एक साल की लंबी जांच के बाद सार्वजनिक किए जा रहे हैं।

दस्तावेज़ भारत और दुनिया भर में कुछ सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली लोगों द्वारा छिपे हुए धन, कर से बचाव, और ऐसी अन्य प्रथाओं जैसे प्रासंगिक वित्तीय विवरणों को उजागर करते हैं।

29,000 अपतटीय कंपनियों और ट्रस्टों के स्वामित्व के विवरण के साथ अपतटीय टैक्स हेवन में 14 कंपनियों के 12 मिलियन दस्तावेज़ पेंडोरा पेपर्स में अब तक का सबसे बड़ा गुप्त वित्तीय लेनदेन सामने आया है।

 द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच से पता चलता है, ब्रिटेन की एक अदालत में खुद को दिवालिया घोषित कर चुके अनिल अंबानी के पास 18 संपत्ति रखने वाली अपतटीय कंपनियां हैं; भगोड़े नीरव मोदी की बहन ने भारत से भागने से ठीक एक महीने पहले एक ट्रस्ट बनाया; बायोकॉन की प्रमोटर किरण मजूमदार शॉ के पति ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ एक ट्रस्ट बनाया जिसे सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए प्रतिबंधित किया था।

300 से अधिक भारतीय नामों में से, 60 प्रमुख व्यक्तियों और कंपनियों की अपतटीय होल्डिंग्स की पुष्टि की गई और जांच की गई। इनका खुलासा आने वाले दिनों में होगा।

विदेशों में, पेंडोरा पेपर्स में जॉर्डन के राजा, यूक्रेन, केन्या और इक्वाडोर के राष्ट्रपति, चेक गणराज्य के प्रधान मंत्री और पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर के लेनदेन का खुलासा भी है। ये फाइलें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के "अनौपचारिक प्रचार मंत्री" और भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और अन्य देशों के 130 से अधिक अरबपतियों की वित्तीय गतिविधियों का विवरण देती हैं।

पेंडोरा पेपर्स दिखाते हैं कि ऑफशोर मनी मशीन दुनिया के हर कोने में काम करती है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय राजधानियां शामिल हैं।

यह प्रणाली उन विशिष्ट संस्थानों द्वारा भी कायम है जो अमीर और शक्तिशाली - वैश्विक बैंकों, कानून फर्मों और लेखांकन प्रथाओं की सेवा करते हैं, जिनका मुख्यालय अमेरिका और यूरोप में है।

उदाहरण के लिए, पेंडोरा पेपर्स में एक दस्तावेज़ से पता चलता है कि दुनिया भर के बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए कम से कम 3,926 अपतटीय कंपनियों की स्थापना की। यूएस लॉ फर्म - जिसे एल्कोगल के नाम से भी जाना जाता है - के पास एक दर्जन देशों में संबद्ध कार्यालय हैं, जिनमें न्यूजीलैंड, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। यह दिखाता है कि अल्कोगल ने अमेरिकी वित्तीय सेवाओं की दिग्गज कंपनी मॉर्गन स्टेनली के अनुरोध पर ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में कम से कम 312 कम्पनियाँ बनाईं।

एल्कोगल के अलावा, पेंडोरा पेपर्स के सीक्रेट रिकॉर्ड में सबसे बड़ी संख्या BVI की ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी और सिंगापुर के एशियासिटी ट्रस्ट के हैं। अन्य प्रमुख अपतटीय प्रदाताओं में आबोल (ऑल अबाउट ऑफशोर सेशेल्स लिमिटेड), ओएमसी (ओवरसीज मैनेजमेंट कंपनी इंक), और फिडेलिटी कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड शामिल हैं। 14 अपतटीय प्रदाताओं के लीक हुए रिकॉर्ड 1996-2020 से दो दशक से अधिक की लंबी अवधि में विस्तृत हैं, जबकि कंपनियों और ट्रस्टों के निगमन की अवधि 1971 से 2018 तक और भी लंबी है।