पनामा पेपर्स लीक मामले में ईडी ने ऐश्वर्या राय को भेजा समन, जानें क्या है पूरा मामला
Public Lokpal
December 20, 2021
पनामा पेपर्स लीक मामले में ईडी ने ऐश्वर्या राय को भेजा समन, जानें क्या है पूरा मामला
नई दिल्ली: पनामा पेपर्स लीक मामले से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी 2016 से इस मामले की जांच कर रहा है।
ईडी ने बच्चन परिवार को नोटिस जारी कर उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) उदारीकृत प्रेषण योजना यानी Liberalized Remittance Scheme (एलआरएस) के तहत 2004 से अपने विदेशी निवेश व व्यय का ब्यौरा देने के लिए कहा।
क्यों हो रही है बच्चन परिवार की जांच?
अमिताभ बच्चन को 4 कंपनियों का निदेशक बनाया गया है, 3 बहामास में और 1 वर्जिन आइलैंड्स में। इन कंपनियों को 1993 में बनाया गया था।
इन कंपनियों की पूंजी 5,000 से 50,000 अमेरिकी डॉलर के बीच है।
ऐश्वर्या राय को शुरुआत में इनमें से एक कंपनी का निदेशक बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें शेयरधारक घोषित कर दिया गया।
उसके माता-पिता और भाई को भी कंपनी में भागीदार घोषित किया गया था।
यह कंपनी 2005 में बनी थी और 2008 में भंग कर दी गई थी।
अधिकारियों ने कहा कि परिवार से जुड़ी कथित अनियमितताओं के कुछ अन्य मामले भी संघीय जांच एजेंसी की जांच के दायरे में हैं।
इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स द्वारा पनामा पेपर्स के नाम से चर्चित पनामा की कानूनी फर्म मोसैक फोन्सेका के रिकॉर्ड की जांच में कई वैश्विक नेताओं और मशहूर हस्तियों का नाम लिया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर अपतटीय कंपनियों में विदेशों में पैसा जमा किया था। उनमें से कुछ के बारे में कहा गया है कि उनके पास वैध विदेशी खाते हैं।
पनामा पेपर्स के बारे में यहां कुछ विवरण हैं जो राज्यसभा में पूछे गए प्रश्नों से लिए गए हैं :
राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने अगस्त, 2021 में पनामा पेपर्स को लेकर कुछ सवाल उठाए थे।
01.06.2021 तक, पनामा पेपर लीक में भारत से जुड़ी संस्थाओं के संबंध में कुल 20,078 करोड़ रुपये के अघोषित क्रेडिट का पता चला है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 और काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 84 के तहत विशिष्ट करदाताओं के बारे में जानकारी का खुलासा प्रतिबंधित है।
आयकर विभाग उन व्यक्तियों के मामले में उचित कार्रवाई कर रहा है, जो आयकर विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों जैसे आयकर अधिनियम, 1961 और काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 आदि के अधिरोपण के प्रावधानों के उल्लंघन में शामिल पाए गए हैं।
प्रत्यक्ष कर कानून के तहत इस तरह की कार्रवाइयों में तलाशी और जब्ती, सर्वेक्षण, पूछताछ, आय का आकलन और पुनर्मूल्यांकन, ब्याज के साथ कर लगाना, दंड लगाना, आपराधिक अदालतों में अभियोजन की शिकायत दर्ज करना आदि शामिल हैं।
पनामा पेपर लीक के 46 मामलों में आपराधिक अभियोजन की शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 20 मामले आयकर अधिनियम, 1961 के तहत और 26 मामले काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के तहत एक साथ रखे गए हैं।
पनामा पेपर लीक में भारत से जुड़ी संस्थाओं के 426 मामले थे। सभी 426 मामलों में जांच हो चुकी है।
